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제64기 정기주주총회 소집공고
작성자 관리자 작성일 2018.03.13
조회수 1058 첨부파일 제64기 정기주주총회 소집 통지서_v1.docx 제64기 정기주주총회 소집 통지서_v1.docx  

주주총회 소집공고

(64기 정기)



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제64기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공시 및 신문공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)



                                                    - 아 래 -

 


 


1. 일 시 : 2018 3 28() 오전 11


2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 본관1층 회의실              

 


3. 회의목적사항 (※세부사항은 별첨자료 참조)

 


. 보고 사항 : ①감사보고 ②영업보고

 


. 부의 안건

 


(1) 1호 의안 : 64(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건 (현금배당예정 : 보통주 1주당 350)

 


(2) 2호 의안 : 이사 선임의 건


(3) 3호 의안 : 감사 선임의 건


(4) 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건


(5) 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건


 


4. 경영참고사항의 비치


상법 제542조의4,시행령 제6조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융감독위원회, 증권선 물거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하고 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

 


5. 의결권 행사방법에 관한 사항

 


. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 


. 전자투표에 의한 행사

당사는 상법 제368조의4에 따른 <전자투표제도>와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 <전자위임장권유제도>를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

 


주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하시고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


   . 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

 


   . 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018 3 18일∼2018 3 27


         - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능
              (
, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)


   . 관리시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사
         
또는 전자 위임장 수여


         - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서
             
또는 은행·증권 범용 공인인증서


   
. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는             경우 전자투표는 기권으로 처리


6. 주주총회 참석시 준비물

 

  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인),

                    대리인의 신분증


                                           2018  3  13

 

 

                                       케이지케미칼주식회사

 

 


                                   대표이사       (직인생략)

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