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제62기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제62기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2016년 3월 25일(금) 오전 11시
2. 장 소: 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 온산공장 3층 대강당
3. 회의목적사항 (※ 세부사항은 별첨자료 참조)
가. 보고 안건:①감사보고 ②영업보고
나. 부의 안건
제1호 의안: 제62기(2015년1월1일-2015년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건 (현금배당예정 : 보통주 1주당 350원)
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 사내이사 선임의 건
제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 증권선물거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 증권회사 계좌를 통해 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전 까지 통지하여 주시기 바랍니다.
나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호'13.5.28)에 따라 동법의 종전규정 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
다. '의사표시 통지서' 수신처
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞 (팩스:02-3774-3244~5)
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의사표시 통지서
한국예탁결제원 귀중
본인은 2016년 3월 25일 개최하는 케이지케미칼 주식회사의 제62기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 재5항에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
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실질주주번호 |
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의사표시 |
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주민등록번호 |
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직접행사 |
대리행사 |
불행사 |
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의결권 주식수 |
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2016년 3월 일
실질주주 성명 (인 또는 서명)
주소 |
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 주주총회참석장, 신분증
나. 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인신분증
2016년 3월 10일
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 6층(603호)
케이지케미칼주식회사
대표이사 신 영 기 (직인생략)
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참 석 장
주주번호 :
소유주식현황
소 유 주 식 수 : 주
의결권 있는 주식수 : 주
귀사의 아래표시 주주총회에 주주 본인이 참석합니다.
총회의 명칭 : KG케미칼(주) 제62기 정기주주총회
일시 : 2016년 3월25일 오전 11시
장소 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 온산공장 3층 대강당
2016. 3.
성명 인
(계출인감)
KG케미칼주식회사 귀중
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위 임 장
주주번호 :
소유주식현황
소 유 주 식 수 : 주
의결권 있는 주식수 : 주
본인은 를 대리인으로 선임하여 아래의 권한을 위임합니다. 2016년 3월 25일 개최되는 주주총회(그 연회, 계속회를 포함)에 참석하여 의결권을 대리행사 하는 권한)
2016. 3.
주주성명 인
(계출인감)
KG케미칼주식회사 귀중
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<별첨>
제62기 정기주주총회 의안명세
- 제1호 의안 : 제62기 재무제표의 세부사항은 금감원 전자공시사이트에서 공시된 감사보고서 참조
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
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구분 |
내용 |
변경사유 |
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1. 사업목적 추가 |
온라인 판매업 |
신규사업목적 추가 |
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2. 사업목적 삭제 |
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3. 사업목적 변경 |
변경전 |
변경후 |
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제3조 (목적)
1~31 (생략)
32 위 각항에 관련된
부대사업 일체 |
제3조 (목적)
1~31 (현행과 동일)
32 온라인 판매업
33 위 각항에 관련된
부대사업 일체 |
신규사업목적 추가 |
- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
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성명 |
약력 |
회사와의 거래내역 |
최대주주와의 관계 |
추천인 |
비고 |
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곽재선 |
KG그룹 회장 |
없음 |
본인 |
이사회 |
재선임 |
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곽정현 |
KG로지스 대표이사 |
없음 |
친인척 |
이사회 |
신규선임 |
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
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구분 |
전기 |
당기 |
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이사의 수(사외이사 수) |
4명(1명) |
5명(1명) |
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보수총액 내지 최고 한도액 |
12억원 |
12억원 |
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