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제66기 정기주주총회 소집공고
작성자 관리자 작성일 2020.03.13
조회수 873 첨부파일 주총소집통지서.hwp 주총소집통지서.hwp  

주주총회 소집공고

(제 66기 정기)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 신문에 공고하거나 전자공시시스탬에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

- 아 래 -

 

 

1. 일 시 : 2020 3 30(월) 오전 11

 

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 본관1층 회의실               

 

3. 회의목적사항 (※세부사항은 별첨자료 참조)

 

. 보고 사항 : ①감사보고 ②영업보고 

 

. 부의 안건

(1) 1호 의안 :  정관 변경의 건

(2) 2호 의안 : 66(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건 (현금배당예정 : 보통주 1주당 350)

(3) 3호 의안 : 이사 선임의 건

(4) 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(5) 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항의 비치

 

 상법 제542조의4,시행령 제6조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융감독위원회, 증권선 물거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하고 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하오니 참고하여 주시기 바랍니다.


 5.
의결권 행사에 관한 사항

-
직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
-
간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 9 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오.

보유 중인 실물증권의 전자등록 전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
(www.ksd.or.kr ->
전자증권제도 -> 제도 시행일의 전환 -> 전환 대상 종목)

             
7.
참고사항

- 당사 제66기 배당은 주당 현금 350원을 예정하고 있습니다.

              

2020  3  13

케이지케미칼주식회사

대표이사       (직인생략)

 


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