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주주총회 소집공고
작성자 관리자 작성일 2014.01.14
조회수 4602 첨부파일  

주주총회 소집공고

(59기 정기)

1.    : 2013 3 29() 오전 10

2.
   :
경기도 시흥시 정왕동 1235-7 시화공단 1 106 KG ETS() 3층 대회의실

3. 회의목적사항

   . 보고 안건:①감사보고 ②영업보고  

   . 부의 안건

        1호 의안:59(201211-20121231) 재무제표 승인의 건

                   - 현금배당예정 : 보통주 1주당 150

        2호 의안:정관 일부 변경의 건

               

               

2(본점과 지점)
 
본점을 경기도 부천시내에 둔다.
   ---(
생략)---
 
10조의4(주식매수선택권)
 
①임직원(상법 시행령 제9조에서 정하는
  ---(
중략)---
 
⑦정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의
  ---(
이하 생략)---

2(본점과 지점)
 
본점을 울산광역시 울주군내에 둔다.
   ---(
생략)---
 
10조의4(주식매수선택권)
 
①임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는
 ---(
중략)---
 
⑦기타
  ---(
이하 생략)---

        3호 의안: 이사 선임의 건

        4호 의안: 감사선임의 건

        5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

        6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

 4. 경영참고사항의 비치

    상법 제542조의4,시행령 제6조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융감독위원회, 증권선물거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의한 실질주주 의결권행사 요청을 한국예탁결제원에 하지 않으니 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 대한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 6. 주주총회 참석시 준비물

     - 직접행사: 주총참석장, 신분증

     - 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

                대리인의 신분증

                                             2013  3  14

                                          케이지케미칼주식회사

                                       대표이사       (직인생략)

 

    * 제59기 정기주주총회 소집통지서 및 참석장/위임장 

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