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제60기 정기주주총회 소집 통지서
작성자 관리자 작성일 2014.03.13
조회수 4859 첨부파일 60기주총소집통지서(인쇄용).hwp 60기주총소집통지서(인쇄용).hwp 제60기 주주총회 별첨(인쇄용).hwp 제60기 주주총회 별첨(인쇄용).hwp  

 

주주 귀하

제60기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

  우리회사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 아               래 -

 

 

 

 

  1. 일    시: 2014년 3월 28일(금) 오전 11시

  2. 장    소: 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 본관 2층 회의실

  3. 회의목적사항

     가. 보고 안건:①감사보고 ②영업보고

     나. 부의 안건

         제1호 의안: 제60기(2013년1월1일-2013년12월31일) 재무제표 승인의 건

                    - 현금배당예정    :            보통주 1주당 1,000원

                    - 임의적립금 설정 : 연구,개발준비금 1,500,000,000원

         제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨)

         제3호 의안: 이사 선임의 건

         제4호 의안: 감사 선임의 건

         제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

         제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

          

 

  4. 경영참고사항의 비치

     상법 제542조의4, 시행령 제6조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융감독위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

  5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

     금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의한 실질주주 의결권행사 요청을 한국예탁결제원에 하지 않으니 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 대한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

 

  6. 주주총회 참석시 준비물

      - 직접행사: 주총참석장, 신분증

      - 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

                 대리인의 신분증

 

 

 

 

2014년  3월  13일

 

케이지케미칼주식회사

 

   대표이사  신  영  기 (직인생략)

 

 

 

 

 

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참 석 장

 

주주번호 :

 

소유주식현황

소 유 주 식 수     :                  주

의결권 있는 주식수 :                    주

 

귀사의 아래표시 주주총회에 주주 본인이 참석합니다.

총회의 명칭 : KG케미칼(주) 제60기 정기주주총회

 

일시 : 2014년 3월 28일 오전 11시

장소 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 본관 2층 회의실

 

2014. 3. 13

                                                                                       성명              인

                                                                                                 (계출인감)

 

KG케미칼주식회사 귀중

 

 

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위 임 장

 

주주번호 :

 

소유주식현황

소 유 주 식 수     :           주

의결권 있는 주식수 :           주

 

본인은        를 대리인으로 선임하여 아래의 권한을 위임합니다. 2014년 3월 28일 개최되는 주주총회(그 연회, 계속회를 포함)에 참석하여 의결권을 대리행사하는 권한

 

 

2014. 3. 13

주주성명              인

(계출인감)

KG케미칼주식회사 귀중

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