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주주총회 소집공고
(제 66기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여
주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 신문에 공고하거나 전자공시시스탬에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기
바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 11시
2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 본관1층 회의실
3. 회의목적사항 (※세부사항은 별첨자료 참조)
가. 보고 사항 : ①감사보고 ②영업보고
나. 부의 안건
(1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건
(2) 제2호 의안 : 제66기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건 (현금배당예정 : 보통주 1주당 350원)
(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
(5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4,시행령 제6조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융감독위원회, 증권선 물거래소,
하나은행 증권대행부에 비치하고 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항
기재, 인감날인), 대리인 신분증
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라
증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의
특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오.
보유 중인 실물증권의 전자등록 전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실
수 있습니다.
(www.ksd.or.kr -> 전자증권제도 -> 제도 시행일의 전환 -> 전환 대상 종목)
7. 참고사항
- 당사 제66기 배당은 주당 현금 350원을 예정하고
있습니다.
2020년 3월
13일
케이지케미칼주식회사
대표이사 곽
정 현 (직인생략)
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주총소집통지서.hwp
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